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美国移民局长被查涉及近百中国EB5投资移民个案  

2013-08-18 23:26:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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美国移民局长被查涉及近百中国EB5投资移民个案,华为副总裁牵涉其中

    调查信件提到华为一名副总裁办理投资移民获得该局长的协助:

美国移民局长被查涉及近百中国EB5投资移民个案 - 黑客老鹰 - 我是老鹰的博客

    将升任美国国土安全部第一副部长的美国现任移民局长阿里汉卓•马尧卡斯(Alejandro Mayorkas)被官方调查。此事近日又有新的进展。美国证监会介入,联邦调查局怀疑他违规为一拉斯维加斯赌场项目和一新能源汽车项目通融并为中国华为公司一位副总裁批准投资移民绿卡。同时国会的专门委员会计划对中国大量投资移民现象进行听证会。

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    从公务员人数的角度,国土安全部是美国第一大部。现任部长简内特•纳帕丽塔诺(Janet Napolitano)已经辞职,即将出任加州大学校长。如果奥巴马不任命新的部长而且马尧卡斯如愿以偿,这位先前从古巴移民美国的难民实际就成为国土安全部的第一把手。不料,他遭到来自几个方面的官方调查。
    
    根据美国国务院公布了最新的2012财年的EB-5投资移民签证名额使用数据: 截止到2012财年的第三季度,国务院总计发放了4813份EB5移民签证。获得EB-5签证最多的五个国家或地区依次为:中国大陆(3710人),韩国(335人),中国台湾(106人),委内瑞拉(82人)和伊朗(69人)。中国大陆投资人众多,占到了全部签证数量的77%。
    
    数据也显示,2012财年的前三个季度,通过50万美元区域中心项目获得移民签证的数量是4560份;通过100万美元区域中心项目(项目位于目标就业区域外的)获得移民签证的数量只有5份。因此通过区域中心项目移民成功的数量占了全部投资移民数量的95%。
    
    美国国土安全部督查室的调查方向是,马尧卡斯涉嫌为前国务卿希拉里•克林顿的弟弟安瑟尼?罗德姆(Anthony Rodham)所开公司为100多名中国投资者获得EB5移民签证提供超出职责的帮助。马约卡斯目前是美国公民和移民服务局局长,负责调查他的有关人员告诉国会议员,设在弗吉尼亚州麦克林的美国海湾基金公司向移民局递交的经济分析报告被移民局低一级官员否决,上诉后也被否决,这涉及该公司递交的100多份EB5投资移民签证申请的命运。按理说,这样被两次拒绝的申请不会被翻案,但希拉里弟弟通过美国移民局长施加了影响,硬是让海湾公司的经济分析报告得到通过,海湾公司200多位外国投资者包括100多名中国投资者保住了绿卡申请。爱荷华州联邦参议员、参议院司法委员会成员查理?格拉斯利怀疑移民局长也违规帮助了设在拉斯维加斯的用于建设赌场的投资移民项目。
    
    美国海湾基金协助希望来美国的外国人办理投资移民签证,也就是人们所知的EB5投资移民。EB5投资移民大致思路是外国投资者把50万美元投入经美国移民局批准的地区中心,即可获得美国的绿卡。这个移民项目以及中国投资者利用这个项目向美国的基础设施项目进行投资,已经引起美国国会和奥巴马政府内部的安全担忧。美国联邦调查局从今年3月甚至更早就开始关注中国投资移民对国家安全的影响。因为来自中国的大量投资移民当中,有些人投资的是敏感的项目,甚至包括联邦调查局的一处建筑设施项目。
    
    前民主党全国委员会主席同时也是克林顿的密友――特里?麦考里夫(Terry McAuliffe)组建的新能源汽车项目需要大量启动资金,他的好友罗德姆组建海湾投资基金,用美国EB5投资移民项目为他主要到中国融资,他们多次旅行到中国开招商会。
    作为地区中心之一的海湾基金公司的新能源汽车项目吸收了近百名中国人的投资,但其在创造就业方面存在很大欠缺,因为它无法说明每一个投资者会创造10个就业机会,所以这些人的绿卡申请一开始被低级移民官否决,上诉也被拒绝。但由于罗德姆对移民局长的游说,后来这些案子奇迹般的得以批准。
    
    业内专业律师黄笑生分析道:“目前不能推测这近百个来自中国的申请将被翻案或将被否决,但在一年九个月后,如果创造的就业机会不够的话,他们通过829表申请永久绿卡时估计会遇到麻烦。美国移民局长这级别的高官为了避嫌,不可能参与个案审理,他只能对宏观法律政策进行执法监控。平时我们作为美国移民律师协会的会员,经常和当地移民支局长开见面会,但自律的移民支局长只是解释本地区移民局的标准作业程序和政策,根本不会和我们谈论具体案子,而且自觉的律师也不会拿出具体的案子和局长讨论,除非所有的律师都这样被对待。这次移民总局的局长是否参与了100多个移民个案的翻案,是否构成营私舞弊,是本调查案的第一看点。”
    
    近日,美国证监会也对海湾基金公司发出了调查令,因为它利用新能源汽车项目在中国招商时,居然书面明确保证几年后归还投资者50万美元的原始投资――这绝对不符合证监会关于私募的法规,也不符合EB5方面的移民法。美国证监会也对100多位来自中国的富豪投资者的背景感兴趣,要求海湾基金公司提供他们的银行记录。

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    专业人士表示,美国政府内的保守势力对近年来中国大量投资移民迁入美国深感忧虑,他们认为这一现象涉及到美国的国家安全。他们想具体了解,投资者资金的真实来源是什么,他们的投资是否被用于美国的敏感项目,这些人是否有是中国政府的官员,是否没有披露共产党员的身份,等等。
    
    参议院司法委员会成员查理?格拉斯利发函给国土安全和情报委员会的同事,呼吁对某些EB5投资移民涉嫌间谍行为和刑事犯罪进行调查和听证。这些听证会如果召开,是否会影响美国对中国投资者的移民法律和政策,值得留意。
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